أليات مكافحة تبيض الأموال في القانون الجزائري
Type doc. :
Langue :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
تسلط هذه الدراسة الضوء على مجمل الآليات المعتمدة في القانون الجزائري لمكافحة تبييض الأموال على المستوى الداخلي، والتي قسمناها إلى آليات وقائية وآليات قمعية. إستعرضنا في الأولى الآليات الوقائية التي تبناها المشرع الجزائري لمنع وكشف عمليات تبييض الأموال والتصدي لأهم مصادره في ظل القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة. أما في الثانية، فقد خصصناها للآليات المسخرة لقمع جريمة تبييض الأموال، الإجرائية والردعية التي تتماشى وخصوصية هذه الجريمة. بناء على ذلك، قمنا بدراسة لهذه الآليات بنوعيها الوقائية والقمعية بشكل تفصيلي بهف الكشف عن الآليات التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة تبييض الأموال، وكذا التعديلات الجديدة التي أدخلت عليها من أجل التصدي ومكافحة تبييض الأموال. وكما سلطت الدراسة الضوء أيضا على العديد من العراقيل القانونية والعملية التي تعيق تجسيد هذه الآليات على أرض الواقع وأداء دورها على أكمل وجه.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2023/31 | 100DA/2023/31 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | Electronique | interne | disponible |