الجهود المبذولة في مجال مكافحة تبييض الأموال
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
يعتبر تبييض الأموال مشكلا عالميا، ولقد جعل كلا من حجمه وتأثيره الدول على قناعة بضرورة العمل بشكل منظم في نطاق عالمي من أجل مواجهته. لهذا أخذت أهم الهيئات على المستوى الدولي، بالأخص هيئة الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي التي أنشأت سنة 1990 على عاتقها مهمة تكثيف جهودها بهدف خلق سياسة جديدة تتعلق بمكافحة تبييض الأموال، والسهر على أن تتبناها أغلبية الدول. بالفعل، فإنّاستجابة العديد من الدول ظهرت على الخصوص من خلال تجريم الأفعال المرتبطة بتبييض الأموال، وجعل التبليغ عن العمليات المشتبه فيها إلزاميا، وإنشاء وحدات للاستعلامات المالية... بالرغم من الجهود المبذولة لا تزال أمام المجموعة الدولية (وبالأخص الدول) مواجهة التحديات التي تعترضها كتردد بعض الدول تجاه السياسة الجديدة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، السرية المهنية، وضمان حماية حقوق الإنسان...
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2019/52 | 100DA/2019/52 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |