مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية و تبييض الأموال
Type doc. :
Thèses / mémoires
Langue :
Arabe
Auteur(s) :
Année de soutenance:
2017
Afficher le Résumé
تستعمل البنوك كوسيلة لتبييض الأموال، عن طريق نقل أو ايداع أموال ذات مصدر إجرامي مما يستدعي ضرورة مكافحة هذه الجريمة. لكن هذه الأخيرة تصطدم بمبدأ السرية المصرفية المفروضة على البنوك. فإذا كانت السرية المصرفية باعتبارها مبدأ من مبادئ العمل المصرفي، ضرورية لتفعيل وتشجيع النشاط المصرفي- والتي وجدت أساسا من أجل حماية المصالح المشروعة للعميل، فقد تضمن في نفس الوقت مصلحة البنوك والمصلحة العامة معا-فهي بالمقابل تلعب دورا بارزا في تفشي ظاهرة تبييض الأموال، خاصة عند التشدد فيها. لذا أصبح من الضروري وضع حد لاستغلال السرية المصرفية من خلال فرض التزامات على البنوك لخدمة وسلامة الجهاز المصرفي وتسهيل ملاحقة جريمة تبييض الأموال.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2017/16 | 100DA/2017/16 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |
دموش، حكيمة & زوايمية, ر. (2017). مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية و تبييض الأموال (دكتوراه) . تيزي وزو.